公告日期:2018-04-25
证券代码:300448 证券简称:浩云科技 公告编号:2018-019
浩云科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2018
年4月24日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年4月13日以邮件形
式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5
名。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持,出席会议的董事审议并通过下列决议:
一、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
报告期内,公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作,公司2018年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2018年第一季度报告。
表决结果为:5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司监事会对公司2018年第一季度报告发表了明确审核意见。
公司《2018年第一季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2018年4月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。