公告日期：2020-05-19

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2020-042
保定乐凯新材料股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2020年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长侯景滨先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况


（一）股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 28 名，代表有效表决权的股份
68,229,872 股，占公司股份总数的 37.0412%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 25 名（2
名股东通过视频会议方式出席），代表有效表决权的股份总数为 68,143,272 股，占公司股份总数的 36.9942%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，代
表有效表决权的股份总数为 86,600 股，占公司股份总数的 0.0470%。

（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）
出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 5,915,933 股，占上市公司总股
份的 3.2117%。其中：

1、通过现场投票的股东 19 人，代表股份 5,829,333 股，占上市公司总股份
的 3.1647%；

2、通过网络投票的股东 3 人，代表股份 86,600 股，占上市公司总股份的
0.0470%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 68,226,272 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9947%；
反对 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：中小股东 22 人，所持股份合计 5,915,933 股，其中同
意 5,912,333 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9391%；反对
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 68,226,272 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9947%；
反对 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：中小股东 22 人，所持股份合计 5,915,933 股，其中同
意 5,912,333 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9391%；反对3,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 68,226,272 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9947%；
反对 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000……
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