公告日期：2018-08-23

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-037

保定乐凯新材料股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月22日下午15:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2018年8月10日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。本次会议由董事张新明召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中以通讯方式出席会议的董事为张新明、刘彦峰和郭莉莉，出席现场会议的董事为王一宁、王朝辉、王英茹、王德胜、张洪，董事邹应全因出差委托另一名董事张洪女士代为出席表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



与会董事经认真讨论，以现场表决及通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》



公司《2018年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。



二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》





2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。



公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。



三、审议通过《关于修改公司章程的议案》



《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。



此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



四、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》



受热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因素影响，公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，公司现有产能能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着募投资金效益最大化的原则，公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”。对于该笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。



公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。



五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



基于整体产业布局和战略规划，加快电子功能材料的研发与生产，公司决定以自有资金在四川省眉山市成眉石化园区投资设立全资子公司，注册资本8,000.00万元，公司持股比例100%。



详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。



表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。



六、审议通过《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项目投资协议的

议案》



基于整体产业布局和战略规划，建立“电子材料研发与产业基地”，加快电子功能材料的研发与生产，公司拟与成眉石化园区管理委员会签署《工业项目投资协议》。



详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。



表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。



此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监的议案》



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘彦峰先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任周春丽女士（简历详见附件）担任公司副总经理职务，聘任崔胜威先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务。周春丽女士不再担任公司财务总监职务，……
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