公告日期：2018-08-23

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-043
保定乐凯新材料股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2018年9月10日（星期一）下午14：00召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月10日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月9日15：00至2018年9月10日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年9月4日(星期二)

7、现场会议地点：河北省保定市和润路569号，保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室。

8、出席对象：

（1）截至2018年9月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项目投资协议的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见2018年8月23日巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

议案编码 备注

议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下全部议案 √


1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项 √

2.00

目投资协议的议案》

四、会议登记方式

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年9月5日至2018年9月6日(每日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

2、登记地点：河北省保定市和润路569号

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代……
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