康斯特:第四届监事会第十次会议决议公告
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2019-03-13 15:38:23
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公告日期:2019-03-14



证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-010

北京康斯特仪表科技股份有限公司



第四届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况



北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事,召开第四届监事会第十次会议。会议于2019年3月13日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。



经全体与会监事审议和表决,形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

1.《关于拟建生产项目优化调整为MEMS传感器垂直产业智能制造项目的议

案》



经审议,监事会一致认为:本次优化调整后的MEMS传感器垂直产业智能制造项目,能够加快推进高精度压力传感器项目,是公司实施发展战略的重要步骤,对公司未来发展具有积极意义和推动作用,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,最终实现公司的持续稳定发展。



根据相关规定,本事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。



三、备查文件

1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》;2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会



2019年3月14日




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