公告日期：2019-10-11

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-061
金雷科技股份公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第十八次会议决定于 2019 年 10 月 16 日（星期三）召开 2019 年第三
次临时股东大会，会议通知已于 2019 年 10 月 1 日登于中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站，现将本次会议的有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2019 年 10 月 16 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 10 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 10 月
16 日下午 15:00 期间的任意时间。


5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 9 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2019 年 10 月 9 日（股权登记日）15:00 交易收市后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类及面值

2.2 发行方式


2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金投向

2.8 上市地点

2.9 本次创业板非公开发行股票前滚存利润的安排

2.10 本次创业板非公开发行股票决议有效期

3、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》

4、《关于本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

6、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施及相关主体出具承诺的议案》

7、《关于建立募集资金专项账户的议案》

8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司创业板非公开发行股票相关事宜的议案》

10、《关于增加经营范围并修改公司章程相关条款的议案》

以上议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第 2项议案需进行逐项表决。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容
详见 2019 年 10 月 1 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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