公告日期:2018-12-08
证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2018-121
美康生物科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决定于2018年12月25日(星期二)召开公司2018年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。
2、会议召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十一次会议审议通过决定召开2018年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场会议时间:2018年12月25日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2018年12月24日-2018年12月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年12月24日15:00至2018年12月25日15:00的任意时间。
5、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议投票表决方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票流程见附件三)
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日:2018年12月18日(星期二)(股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日)
8、会议出席对象:
(1)截至股权登记日2018年12月18日(星期二)下午15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点:宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室。
二、会议审议议案
本次股东大会审议的议案为:
1、审议《关于终止公司配股事宜的议案》;
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
3、审议《关于回购注销部分激励对象(2018年第二次)已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
说明:
(1)上述第1-2项议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第2项经公司第三届监事会第八次会议审议通过,并提交本次
股东大会审议。
(2)上述第3-4项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第3项经公司第三届监事会第十次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。
(3)上述提案中第4项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过;
(4)上述需要审议的议案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
议案编码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总……
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