公告日期：2024-04-27

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-023
广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事鲁宏力先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易概述

公司因日常生产、经营需要，与广州南沙科新能源科技有限公司（以下简称“南沙科新能源”）之间发生提供服务、销售商品的交易事项。南沙科新能源为公司的关联方，构成关联交易事项。

公司 2024 年度预计发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交 关联方 关联交易 关联交易 预计金额 截至 2024 年 4 月 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 25 日已发生金额

向关联方 参考市场

销售商品 南沙科新能源 锂电池产 价格公允 10,000 243.54 0
/提供服 品 定价

务

上一年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

实际发生金 实际发生额 披露
关联交 关联方 关联交易 实际发生 预计 额占同类业 与预计金额 日期
易类别 内容 金额 金额 务比例（%） 差异（%） 及索
引

向关联方 锂电池产

销售商品 南沙科新能源 品 0 _ 0 _ _

/提

二、关联人介绍与关联关系

（一）广州南沙科新能源科技有限公司


1、关联方基本情况

公司名称：广州南沙科新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440115MAD69UKM4M

成立日期：2023 年 11 月 22 日

法定代表人：张博超

注册资本：10000 万人民币

注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 402 房-R08-01

经营范围：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；供冷服务；热力生产和供应；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；站用加氢及储氢设施销售；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；园区管理服务；住房租赁；物业管理；停车场服务；商务代理代办服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

股权结构：公司子公司广州鹏辉智慧……
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