公告日期：2018-02-06

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福建广生堂药业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据福建广生堂药业股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事李卫民先

生作为征集人就公司 2018 年第二次临时股东大会中审议的 2018 年股票期权激励

计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李卫民作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不

会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或

网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未

有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公

司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（ 1）中文名称：福建广生堂药业股份有限公司

（ 2）英文名称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.,Ltd.

（ 3）设立日期： 2001 年 06 月 28 日

（ 4）注册地址：福建省柘荣县东源乡富源工业区

（ 5）股票上市时间： 2015 年 4 月 22 日

（ 6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（ 7）股票简称：广生堂

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（ 8）股票代码： 300436

（ 9）法定代表人：李国平

（ 10）董事会秘书：牛妞

（ 11）公司办公地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10

号楼 B 座

（ 12）邮政编码： 350003

（ 13）联系电话： 0591-38305333

（ 14）传真： 0591-38305334

（ 15）互联网地址： www.cosunter.com

（ 16）电子信箱： niuniu@cosunter.com

2、征集事项

由征集人针对 2018 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股

东征集投票权：

议案一：《关于<福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草

案） >及其摘要的议案》；

议案二：《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划

实施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关

事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见福建广生堂药业股份有限

公司同日于中国证监会指定的信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）所披露的

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018014）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人李卫民先生， 其基本

情况如下：

李卫民， 1964 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。 1987 年 7 月毕业于

西安医科大学，获预防医学劳动卫生专业硕士学位。曾任中美天津史克制药有限

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公司医学代表和产品经理、丽珠医药集团股份有限公司产品经理、北京诺华制药

有限公司 OTC 市场部经理、河北龙昌药业有限公司营销总监、盛世长城广告有限

公司客户总监、京信广告有限公司客户总监、知本加乘（北京）营销顾问有限公

司总经理和昌荣广告集团副总裁。现任北京思享广告有限公司总经理、平光制药

股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民

事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间

以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2018 年 2 月 5 日召开的第三届董事

会第四次会议，并且对《关于<福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激

励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司 2018

年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董……
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