公告日期：2018-02-06

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018011



福建广生堂药业股份有限公司



关于第三届董事会第四次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2018年 1月 31 日以邮件形式通知各位董事，于 2018年 2月 5日在福州市软件大道 89 号软件园 B区 10 号楼 B 座二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于<福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励



计划（草案）>及其摘要的议案》



为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。



陈迎先生、牛妞女士、黄伏虎先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他6 名董事参与表决。



本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。



2、审议通过《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权



激励计划实施考核管理办法>的议案》



为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。



陈迎先生、牛妞女士、黄伏虎先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他6名董事参与表决。



本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。



3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计



划有关事项的议案》



为了具体实施公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计



划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：



1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；



（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；



（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；



（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；



（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；



（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；



（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；



（9）授权董事会根据公司激励计划的……
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