公告日期：2018-02-06

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018014



福建广生堂药业股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司）” 第三届董事会第四次会议审议通过，决定于 2018年 2月28日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司召开 2018 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年 2月28 日（星期三）14:00



（2）网络投票时间：



1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2



月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；



2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2



月27日 15:00至 2018年2月 28日 15:00 期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2018年 2月 14日



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师及相关人员。



8、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园G区2



号楼一层会议室



二、会议审议事项



议案一《关于<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草



案）>及其摘要的议案》



议案二 《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计



划实施考核管理办法>的议案》



议案三《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关



事项的议案》



上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



上述议案一、议案二、议案三为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，且关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。



根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事李卫民先生就上述议案一、议案二、议案三向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：代表以下所有议案 ……
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