公告日期:2018-09-07
证券代码:300435 证券简称:中泰股份 公告编号:2018-041
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2018年9月7日以通讯方式召开,会议通知已于2018年8月31日以电子邮件和书面方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
一、审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“限制性股票激励计划”)设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。公司66名激励对象符合解锁条件,第三个解锁期可解锁限制性股票143.10万股。根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期相关解锁事宜。
因董事王晋、张国兴、钟晓龙、陈环琴为《限制性股票激励计划》的激励对象,副董事长章有虎,董事长章有春与激励对象夏柳荫存在关联关系,上述董事会成员为本议案关联董事,回避了对本议案的表决,其余三名非关联董事参与了表决。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网
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特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
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