公告日期：2024-04-26

四川金石亚洲医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（赵小微）

本人赵小微，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以

下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司

独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》

等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉

地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人基本情况及工作履历

赵小微，女，1982 年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估

师。2006 年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财

政部全国高端会计人才，拥有 15 年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审

计和财务咨询执业经验，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司

独立董事。

(二)关于独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立

性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 6 次。

2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会完

成换届选举，本人于股东大会同日开始担任公司独立董事职务。2023 年本人任

职期间内出席会议具体情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况

2023 年应 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 报告期内任职 出席股
出席董事 席（次） 席（次） （次） 投票情况 次未亲自参 期间股东大会 东大会
赵小微 会次数 加会议 次数 次数

2 2 0 0 全部同意 否 1 1

2023 年，本人任职期间能够按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、

《公司董事会议事规则》的规定和要求，对提交董事会审议的议案进行认真地审

查。经过审阅会议文件和相关材料，研讨和审议各项议案，审议过程中与公司经

营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独

立、客观的表决意见，本人对提交董事会的议案均投了同意票，不存在提出反对、

保留意见和无法发表意见的情形。

今后的任职期内，本人将积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的

态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的科学决策发挥积极作用。同时，重点关注公司财务状况、财务报告编

制、内部控制等方面，以及公司重大经营决策事项和其他重大事项是否履行了相

关的审批程序，独立、审慎行使表决权。

(二)参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，2023 年本人任期期间，

公司董事会审计委员会未召开会议。

(三)行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核

查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的

情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

(四)与中小股东相关工作情况

2023 年本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董

事会审议的议案及相关资料进行审慎审阅，利用自身的专业知识做出独立、客观

的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的

合法权益。本人担任公司独立董事后，持续关注和参与中小投资者权益保护……
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