公告日期:2024-04-26
四川金石亚洲医药股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(贾佑龙)
本人贾佑龙,自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司(以
下简称“公司”)2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司
独立董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定,独立、勤勉
地履行职责,有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人基本情况及工作履历
贾佑龙,男,1963 年 8 月出生。上海财经大学研究生毕业,经济学硕士。
曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资银
行业务工作多年,服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作,2023
年 8 月退休,2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。
(二)关于独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席股东大会及董事会情况
2023 年度,公司共召开股东大会 2 次,董事会会议 6 次。
2023 年 12 月 22 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,公司董事会完
成换届选举,本人于股东大会同日开始担任公司独立董事职务。2023 年本人任
职期间内出席会议具体情况如下:
姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况
2023 年应 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 报告期内任职 出席股
出席董事 席(次) 席(次) (次) 投票情况 次未亲自参 期间股东大会 东大会
贾佑龙 会次数 加会议 次数 次数
2 2 0 0 全部同意 否 1 1
2023 年,本人任职期间能够按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、
《公司董事会议事规则》的规定和要求,对提交董事会审议的议案进行认真地审
查。经过审阅会议文件和相关材料,研讨和审议各项议案,审议过程中与公司经
营管理层保持充分必要的沟通,并从自身专业角度提出合理性建议,谨慎做出独
立、客观的表决意见,本人对提交董事会的议案均投了同意票,不存在提出反对、
保留意见和无法发表意见的情形。
今后的任职期内,本人将积极参加公司董事会、股东大会,本着勤勉尽责的
态度,认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,
为董事会的科学决策发挥积极作用。同时,重点关注公司董事会、股东大会的召
集召开是否符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项是否履行了相关的
审批程序,独立、审慎行使表决权。
(二)参与董事会专门委员会工作情况
2023 年任职期间,本人作为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员,认真履行独立董事职责,积极参与专门委员会工作。具体工作情
况如下:
1、提名委员会工作情况
2023 年本人任职期间,公司第五届董事会提名委员会共召开会议 1 次,本
人出席会议 1 次。会议审议情况如下:
报告期内,公司董事会完成换届选举。2023 年 12 月 22 日,第五届董事会
提名委员会召开会议,对公司第五届董事会高级管理人员提出提名意见,并提交
公司董事会审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2023 年本人任职期间,公司第五届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
(三)行使独立董事职权的情况
报告期内,本人未有独立聘请……
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