公告日期：2024-04-26

四川金石亚洲医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（汪立荔）

作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工

作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独

立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及

全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人基本情况及工作履历

汪立荔，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师。现任中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人，2017 年 10 月至 2023 年

12 月担任四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。

(二)关于独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立

性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 6 次。

2023 年 12 月 22 日，本人任期届满离任。2023 年本人任职期间内出席会议

具体情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况

2023 年应 缺席 是否连续两 报告期内任职 出席股
汪立荔 出席董事 亲自出 委托出 （次） 投票情况 次未亲自参 期间股东大会 东大会
（离任） 会次数 席（次） 席（次） 加会议 次数 次数

4 4 0 0 全部同意 否 2 0

2023 年，本人任职期间能够按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，对提交董事会审议的议案进行认真的审查。经过审阅会议文件和相关材料，研讨和审议各项议案，审议过程中与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立、客观的表决意见，本人对提交董事会的议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

(二)参与董事会专门委员会工作情况

2023 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与专门委员会工作。具体工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

2023 年本人任职期间，公司第四届董事会审计委员会共召开会议 3 次，本
人出席会议 3 次。会议审议情况如下：

序号 召开日期 出席成员 审议通过议题

《2022 年年度报告及摘要》、《2022
1 2023 年 4 月 23 日 年度内部控制自我评价报告》、《关于
续聘 2023 年财务审计机构和内控鉴证
汪立荔（主任委员）、 机构的议案》、《2023 年第一季度报告》
马文杰、杨柳

2 2023 年 8 月 27 日 《2023 年半年度报告全文及摘要》

3 2023 年 10 月 27 日 《2023 年第三季度报告》

2、薪酬与考核委员会工作情况

2023 年本人任职期间，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1次，本人出席会议 1 次。会议提出公司第五届董事会董事薪酬方案。

此外，……
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