公告日期：2018-08-14

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证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-062

债券代码： 123003 债券简称： 蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“ 公司”

或“ 本公司” ） 第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定于 2018 年 9 月 3 日

召开 2018 年第四次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2018 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十

四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间： 2018 年 9 月 3 日（ 星期一） 下午 14:00。

网络投票日期和时间： 2018 年 9 月 2 日至 2018 年 9 月 3 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 9

月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为： 2018 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 3 日下午 15:00

期间的任意时间。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、 股权登记日： 2018 年 8 月 27 日（ 星期一）

7、 出席对象：

（ 1） 2018 年 8 月 27 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委

托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内

参加网络投票；

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点： 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路， 蓝思科技（长沙）有限公

司行政楼一楼 VIP 会议室。

9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（ 2016 修订）》 的规定

提交有关资料。

二、会议审议事项

本次会议审议的事项由公司第三届董事会第十四次会议通过后提交，具体如

下：

注： 1、 以上提案的具体内容及独立董事候选人的详细资料详见公司于 2018

年 8 月 14 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上发

布的相关公告。

序号 提案名称

1.00 提案 1 《 关于补选独立董事的议案》

2.00 提案 2 《 关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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2、 由于本次需补选的独立董事及独立董事候选人均为 1 名，因此提案 1 将

采用记名投票； 提案 2 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃在股东大会上对该提案的投票权。

三、提案编码

提案

编码 提案名称

备注

该列打勾的

栏目可以投

票

1.00 提案 1 《 关于补选独立董事的议案》 √

2.00 提案 2 《 关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记方式：

（ 1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委

托书（附件二）办理登记手续。

（ 2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书原件及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的

营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证

明原件办理登记手续。

2、 登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2018 年 9 月 3 日 13:00 至 14:00。

联系地址：长沙市榔梨街道龙华村阳光东路， 蓝思科技（长沙）有限公司，

证券法务部

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联系人： 张少伟、周天舒

联系电话： 0731-83285699

传真号码： 0731-83285010

电子邮箱： lsgf@hnlens.com

3、 现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携……
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