公告日期：2023-10-14

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-045
蓝思科技股份有限公司

关于变更 2023 年第二次临时股东大会召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会现
场会议的召开地点由“长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼VIP 会议室”，变更为“浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼VIP 会议室”。

公司于 2023 年 9 月 27 日发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 18
日，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室召开2023 年第二次临时股东大会。现因会务工作安排调整，本次会议的现场会议召开地点变更为浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP 会议室，联系地址相应变更。除此之外，会议通知中的其他内容均保持不变。

会议地点变更后的本次股东大会相关信息如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。


2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30。

网络投票日期和时间：2023 年 10 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2023 年 10 月 11 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2023 年 10 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP
会议室

9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。

二、会议审议事项

本次会议审议的事项由公司第四届董事会第十九次会议通过后提交，具体如下：

提 表决意见 备注

案 提案名称 该列打勾的
编 同 反 弃 栏目可以投
码 意 对 权 票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00 关于补选独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

注：1、由于本次需补选的独立董事及独立董事候选人均为 1 名，因此将采
用记名投票；2、提案 2 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，提……
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