公告日期：2023-09-27

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-044
蓝思科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第
二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30。

网络投票日期和时间：2023 年 10 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00。


5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2023 年 10 月 11 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2023 年 10 月 11 日日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼 VIP
会议室

9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。
二、会议审议事项

本次会议审议的事项由公司第四届董事会第十九次会议通过后提交，具体如下：

提 表决意见 备注

案 提案名称 该列打勾的
编 同 反 弃 栏目可以投
码 意 对 权 票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00 关于补选独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √


注：1、由于本次需补选的独立董事及独立董事候选人均为 1 名，因此将采
用记名投票；2、提案 2 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，提案 1、2 将对中小投资者单独计票及披露；3、提案的
具体内容及独立董事候选人资料详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《蓝思科技股份有限公司章程》（2023 年 9月）及《蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 9 月）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。