公告日期：2023-07-31

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-030
蓝思科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第
一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:00。

网络投票日期和时间：2023 年 8 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日 9:15－15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2023 年 8 月 11 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2023 年 8 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼 VIP
会议室。

9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。
二、会议审议事项

本次会议审议的事项由公司第四届董事会第十六次会议通过后提交，具体如下：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

2.00 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法》的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性 √

股票激励计划相关事宜的议案


注：1、上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，并将对中小投资者单独计票及披露。2、拟参与公司本次激励计划的股东以及与参与对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，且
不得接受其他股东的委托；3、提案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告文件。4、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东公开征集委托投票权。公司独立董事刘岳作为征集人就上述限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蓝思科技技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）办理登……
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