公告日期：2023-07-31

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-027

蓝思科技股份有限公司



第四届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于

2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 15:00，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技南

园总部办公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知

于 2023 年 7 月 19 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长

周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。



经与会董事审议和表决，形成决议如下：



一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》



与会董事经审核，同意终止公司 2023 年员工持股计划，并实施 2023 年限制

性股票激励计划，以推动公司长效激励机制的建立健全。



并认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，能够有效激发公司关键管理人员、技术及业务骨干等人才的工作热情，有助于公司发展战略和经营目标的实现。同意董事会薪酬与考核委员会拟订的《2023 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要，并提交公司股东大会审议，同时对该计划中的激励对象名单给予了确认。



表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。董事饶桥兵先生为本激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。



本议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。



具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于终止 2023 年员工持股计划并实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》《蓝思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。



公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。



二、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》



与会董事认为：《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容切实有效，为本激励计划的考核、实施提供了依据，有助于本激励计划发挥应有的作用。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。



表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。董事饶桥兵先生为本激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。



本议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。





具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。



三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激

励计划相关事宜的议案》



为保证公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理与本激励计划相关的各项事宜，包括但不限于：



1、授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：



（1）确定激励对象参与本激励计划的资格和条件以及本激励计划的授予日；

（2）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划的规定对限制性股票的数量进行相应的调整；

（3）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划的规定对限制性股票的授予价格进行相应的调整；



（4）在激励对象符合条……
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