公告日期：2024-04-27

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-027
富临精工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年5月20日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）。


7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 √

况的专项报告的议案》

7.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2024 年 √

度薪酬的议案》

9.00 《关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案》 √

10.00 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √

11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

12.00 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》 √

13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

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