公告日期：2024-04-27

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-017
富临精工股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知
于 2024 年 4 月 21 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司
会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司现任独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生及报告期内换届选举离任的独立董事傅江先生、牟文女士、陈立宝先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公
司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》


全体董事认为公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年度财务报告的议案》

全体董事一致认为，公司 2023 年度财务报告（基准日为 2023 年 12 月 31 日）
符合《企业会计准则》及相关要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》及《2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

2023 年度公司实现营业收入 576,126.59 万元，较上年同期减少 21.58%；实
现利润总额-70,520.11 万元，较上年同期减少 196.15%；实现净利润-54,272.50万元，较上年同期减少 184.12%。《公司 2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-542,725,021.93元，其中母公司实现净利润351,157,886.35元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-020)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2023……
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