公告日期:2018-12-13
证券代码:300431 证券简称:暴风集团 公告编号:2018-136
暴风集团股份有限公司
关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》,公司定于2018年12月28日(星期五)召开2018年第七次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票结合的方式进行,现将本次股东大会有关事项通知如下:一、会议召开的基本情况
1、会议名称:2018年第七次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2018年12月28日14:30点开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00的任意时间。
5、会议地点:北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日:2018年12月24日(星期一)
8、出席对象:
(1)2018年12月24日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《暴风集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
1、审议《关于会计估计变更的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2018年12月12日在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
以上议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于会计估计变更的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2018年12月26日(星期三)上午9:30-12:00,下午13:00-18:30
3、登记地点:北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼暴风集团股份有限公司证券部
4、登记手续:
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件……
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