公告日期:2018-06-23
证券代码:300431 证券简称:暴风集团 公告编号:2018-064
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年6月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于2018年6月15日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(2018年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定,具备非公开发行公司债券的资格。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
公司拟申请2018年非公开发行公司债券(以下简称为“本次发行”),发行方
案主要内容如下:
1、本次发行公司债券的票面金额、发行规模
本次发行公司债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币2.0亿元(含人民币2.0亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、债券期限
本次发行公司债券的期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、债券利率及还本付息方式
本次发行公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4、发行方式
本次发行公司债券以一次或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5、担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
7、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8、承销方式及交易流通安排
本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。本次公司债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行公司债券的交易流通事宜。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
9、偿债保障措施
在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时作出决议并至少采取如下保障措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼……
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