公告日期：2017-12-13

证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-155



暴风集团股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017



年12月13日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，在公司2017年第三



次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



选举冯鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。



《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体人员组成如下：



（1）审计委员会：罗义冰（主任委员）、张琳、姜浩



（2）薪酬与考核委员会：柳纯录（主任委员）、罗义冰、赵军



（3）提名委员会：张琳（主任委员）、柳纯录、冯鑫



《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》



同意聘任冯鑫先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。



公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。



《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》



同意聘任吕宁女士、张鹏宇先生为公司副总经理，聘任李媛萍女士为公司助理总裁，聘任姜浩先生为公司首席财务官，聘任王婧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。



公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。



《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》



鉴于公司内部审计部门负责人李允卿先生任期届满，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任周亮先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。



周亮先生简历见附件。



公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



暴风集团股份有限公司



董事会



2017年12月13日



附件：内部审计部门负责人简历



周亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生。2010



年6月至2016年4月入职大华会计师事务所(特殊普通合伙) ，任职高



级项目经理，2016年5月起担任本公司审计经理，2017年12月起担任



本公司内部审计部门负责人。



截至本公告披露日，周亮先生未持有公司股份。周亮先生与公司控



股股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。