公告日期：2017-12-13

证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-157



暴风集团股份有限公司



关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



暴风集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月13日召开



2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提



名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举冯鑫先生、姜浩先生、崔天龙先生、赵军女士为第三届董事会非独立董事，选举柳纯录先生、罗义冰女士、张琳女士为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上人员简历见附件）



公司于2017年12月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了



《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会组成人选的议案》，选举冯鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。



公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。



因任期届满，高学东先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，高学东先生未持有公司股份。公司对其在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！



特此公告。



暴风集团股份有限公司



董事会



2017年12月13日



附件一：董事会成员简历



冯鑫，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大学本科



学历，北京市石景山区政协委员。1989年至1993年，于合肥工业大学管理



工程系工业管理工程专业学习，获得本科学历。1993年8月至1995年6月，



就职于山西阳泉矿务局多种经营总公司；1999年3月至2004年5月，就职



于北京金山软件公司，历任销售经理、市场渠道部总监、毒霸事业部副总经理；2004年7月至2005年7月，就职于雅虎中国工作，任个人软件事业部总经理；2005年8月至2006年12月，创办北京酷热科技有限公司，任总裁；2007年1月至今，创办北京暴风网际科技有限公司，后改制为北京暴风科技股份有限公司，任董事长、总经理、首席执行官。



截至本公告披露日，冯鑫先生直接持有公司21.18%的股份，通过公司



职工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有天津融辉似锦企业管理合伙企业（有限合伙）10.6590%股份；持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有限合伙）4.4934%股份；持有天津众翔宏泰企业管理合伙企业（有限合伙）8.2675%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



姜浩，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学历，1999



年至2000年，于伦敦政治经济学院财会金融专业学习，获得硕士学历。2000



年至2007年就职于朗讯科技大中国区任财务总监一职；2007年至2009年



就职于AES北亚区任CFO；2009年至2011年就职于海尔美国任CFO；2011



年至2015年就职于亚萍合莱亚太区任财务总监；2015年至2017年就职于



亚信集团任CFO；2017年8月起，担任本公司首席财务官；2017年12月



起，担任本公司董事。



截至本公告披露日，姜浩先生未持有公司股份。姜浩先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所



规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



崔天龙，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学本科学



历。2000年9月至2004年7月，于黑龙江大学工商管理专业学习，获工商



管理学士学位；2004年12月……
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