公告日期：2018-06-09

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-036



北京诚益通控制工程科技股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2018年6月1日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2018年6月8日上午10时在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。



本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：



一、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》



《公司章程》及修订对照表详见公司于2018年6月9日披露于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决



票的100%，反对票0票，弃权票0票。



此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



二、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



公司定于2018年6月27日14:00在公司6层会议室以现场投票与网络投



票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次



临时股东大会的通知》详见公司于2018年6月9日披露于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决



票的100%，反对票0票，弃权票0票。



特此公告。



北京诚益通控制工程科技股份有限公



司董事会



2018年6月8日




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