公告日期：2018-09-13

证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-059号
河北四通新型金属材料股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、河北四通新型金属材料股份有限公司于2018年8月29日以公告形式发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、2018年9月10日以公告形式发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，均刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月13日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2018年9月12日-2018年9月13日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任何时间。

4、股权登记日：2018年9月6日

5、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。


6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长臧立国先生

8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代共20人，代表公司股份217,242,550股，占股权登记日公司股份总数的74.6846%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司股份216,000,000股，占股权登记日公司股份总数的74.2574%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共14名，代表公司股份1,242,550股，占股权登记日公司股份总数的0.4272%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

议案1.00《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

总表决情况：

同意1,242,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,242,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。

议案2.01方案概述

总表决情况：

同意1,242,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,242,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。

议案2.02交易对方、目标公司和标的资产

总表决情况：

同意1,242,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东……
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