公告日期：2018-09-10

股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-058号
河北四通新型金属材料股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议作出决议，定于2018年9月13日（星期四）召开2018年第一次临时股东大会，会议通知已于2018年8月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（三）会议时间

1、现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:00；

2、网络投票时间：2018年9月12日-9月13日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。


（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。

（六）会议出席对象：

1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

二、本次股东大会拟审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

2.1方案概述

2.2交易对方、目标公司和标的资产

2.3交易价格

2.4期间损益归属

2.5发行股份的类型和面值

2.6发行对象和认购方式

2.6.1本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式

2.6.2本次配套融资的发行对象和认购方式

2.7发行价格和定价依据

2.7.1本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据

2.7.2本次配套融资的股份发行价格和定价依据

2.8发行数量

2.8.1本次发行股份购买资产的股份发行数量


2.8.2本次配套融资的股份发行数量

2.9本次配套融资的募集资金用途

2.10上市地点

2.11本次发行股份的锁定期

2.12业绩补偿安排

2.13本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.14本次交易有关决议的有效期

3、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

5、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》

6、审议《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》

8、审议《关于公司与天津东安兄弟有限公司签署附条件生效的业绩承诺和补偿协议的议案》

9、审议《关于公司配套募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

10、审议《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告……
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