公告日期：2024-09-11

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-099
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 9 月 10
日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2020]136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公司 58,500.00 万元可转换
公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债
券代码“123044”。“红相转债”于 2020 年 9 月 18 日起进入转股期。

2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，截至 2024 年 7 月 5 日，公司总股本
由截至 2023 年 10 月 31 日的 361,757,985 股增加至 405,494,524 股，公司注册资
本由 361,757,985 元增加至 405,494,524 元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7
月 10 日、2024 年 9 月 2 日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-073）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-094）。

受“红相转债”转股的影响，2024 年 7 月 6 日至 2024 年 9 月 9 日，“红相
转债”新增转股数量为 2,431 股。

截至 2024 年 9 月 9 日，公司总股本由截至 2024 年 7 月 5 日的 405,494,524
股增加至405,496,955股，公司注册资本由405,494,524元增加至405,496,955元。

同时，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 153.30 万股第一类限制性股票。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 405,496,955 股变更为 403,963,955 股，注册资本将由 405,496,955 元变更为 403,963,955 元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容 修订后章程内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
361,757,985元。 403,963,955 元。

第八条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。董事长
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司公开发行股票前的股份 第二十条 公司公开发行股票前的股份
总数为6,650万股，首次向社会公众公开发 总数为 6,650 万股，首次向社会公众公开发
行的股份为2,217万股。公司目前的股本总 行的股份为 2,217 万股。公司目前的股本总
数为361,757,985股，均为人民币普通股。 数为 403,963,955 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过后方可生效。
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