公告日期：2024-04-29

红相股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（戚树森）

本人作为红相股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》

《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章

程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行

职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，

切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人已于 2023 年 12 月 11 日

离职，2023 年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事的基本情况

戚树森先生：独立董事（离任），1989 年生，男，中国籍，无境外居留权，

现任厦门大学管理学院财务学系副教授、博士生导师、北京大学数字金融研究中

心特约研究员。研究领域为银行学和公司金融等。2022 年 7 月 1 日至 2023 年 12

月 11 日担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，在本人任职期间，公司共召开 18 次董事会，6 次股东大会，本人

出席会议情况如下:

独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董事会 缺席董事 出席股东大
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 次数 会次数 会次数

戚树森 16 9 7 0 0 5

本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会

召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并对相关事

项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履

行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益角度，除了在审议

第五届董事会第十六次会议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》、《关于公司

2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2023年第一季度报告的议案》、《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》、《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》，第五届董事会第二十次会议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，第五届董事会第二十四次会议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》时，因公司 2022 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，截至议案审议时点形成无法表示意见的事项暂未消除等原因，本人无法判断前述事项的影响，故投了弃权票，其余议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
专门委员会/独 本年度应出席

立董事专门会 次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

议

战略委员会 1 1 0 0

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委 1 1 0 0

员会

独立董事专门 1 1 0 0

会议

1、董事会战略委员会履职情况

作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略进行……
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