公告日期：2024-04-29

证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2024-051
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第
三十六次会议审议，决定于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东
大会。现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16
号楼 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √


2.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》》 √

5.00 《关于公司 2024 年度申请综合授信额度事宜的议 √

案》

6.00 《关于公司、各子公司为子公司 2024 年度申请综合 √

授信提供担保的议案》

7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

的议案》

8.00 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 √

专项报告的议案》

9.00 《关于公司 2023 年度监事会工……
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