公告日期：2024-04-29

证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2024-042
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月
24 日以邮件方式发出第五届监事会第二十三次会议通知及其补充通知，于 2024年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《红相股份有限公司 2023 年年度审计报告》（容诚审字[2024]361Z0353 号）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，《红相股份有限公司 2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

公司本次对前期会计差错进行更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正暨追溯调整。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司根据会计准则相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第
一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意
见所涉事项影响已消除的专项说明>的意见》


监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意
见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、……
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