公告日期：2020-04-07

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-026

浙江唐德影视股份有限公司



2020年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示



 本次股东大会无否决议案的情况



 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况



（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东

大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 1：30

在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2020 年 4

月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 7 日 9：

30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2020 年 4 月 7 日 9:15 至 15：00 的任意时间。



（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司有表决权的股

份 175,180,991 股，占公司有表决权股份总数的 41.8174%，具体如下表所示：



现场出席会议的股东和代理人人数 8



所持有表决权的股份总数（股） 175,143,891



占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.8085%



通过网络投票出席会议股东人数 2





所持有表决权的股份总数（股） 37,100



占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0089%



（三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。



（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）议案表决结果



票数



序号 议案 是否通过

同意 反对 弃权 回避



非累积投票议案



《关于变更注册 有效表决

资本暨修订<公 175,143,891 37,100 权股份总

1.00 司章程>并办理 （99.9788%） （0.0212%） 0（0%） 0 数的2/3以

工商变更登记 上通过



的议案》



（二）中小投资者投票情况



本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公

司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 6 人（代表 6 位股东），代

表公司有表决权的股份 13,478,666 股，占公司有表决权股份总数的 3.2175%。中小投资者投票具体情况如下：





票数



序号 议……
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