公告日期：2019-02-15

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-016

浙江唐德影视股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示



本次股东大会无否决议案的情况



本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



一、会议召开和出席情况



（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年2月15日（星期五）下午1：30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2019年2月14日-2019年2月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月14日15：00至2019年2月15日15：00的任意时间。



（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表公司有表决权的股份195,008,756股，占公司有表决权股份总数的48.7522%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 4



所持有表决权的股份总数（股） 175,562,961



占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.8907%





通过网络投票出席会议股东人数 5



所持有表决权的股份总数（股） 19,445,795



占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.8614%



（三）本次股东大会由董事会召集，由半数以上董事推选公司董事古元峰先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。



（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。



二、议案审议情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：



（一）议案表决结果



序 票数 是否通

议案



号 同意 反对 弃权 回避 过

非累积投票议

案



关于公



司、全资



子公司



及关联



方为公



司发行 43,122,691 31,900



1.00 公司债 0（0%） 151,854,165 是

（99.9261%） （0.0739％）



券提供



反担保



暨关联



交易的



议案



浙江唐 有效表

德影视 194,929,256 79,500



2.00 股份有 0（0%） - 决权股

（99.9592%） （0.0408％）



限公司 份总数



2019年 的2/3以

限制性



股票激 上通过

励计划



……
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