公告日期：2019-01-31

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-012

浙江唐德影视股份有限公司



关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案



暨股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年1月23日公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009），公司将于2019年2月15日下午13:30召开2019年第二次临时股东大会。



2019年1月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了以下议案：



1、《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；



2、《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；



3、《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。



上述议案需提交公司股东大会审议。同日，为提高公司决策效率，公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生向公司董事会提交《关于增加浙江唐德影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将上述议案作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。截至本公告日，吴宏亮先生直接持有公司151,854,165股股份，占公司总股本37.96%，吴宏亮先生作为提案人提出增加股东大会临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司股东大会议事规则》等有关规

司2019年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司召开2019年第二次临时股东大会的其他事项均保持不变。



基于上述增加临时提案的情况，公司对《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的有关内容予以补充，现将会议有关事项补充通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会



2、会议召集人：公司第三届董事会



3、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。



4、会议时间：



（1）现场会议召开时间：2019年2月15日（星期五）下午13:30



（2）网络投票时间：2019年2月14日-2019年2月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月14日15：00至2019年2月15日15：00的任意时间。



5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。





6、股权登记日：2019年2月1日（星期五）



7、出席会议对象：



（1）截止2019年2月1日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东



（2）公司董事、监事、高级管理人员



（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员



8、现场会议地点：北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室



9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。



二、会议审议事项



审议议案1：《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》；



审议议案2：《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；



审议议案3：《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；



审议议案4：《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理……
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