公告日期：2018-11-13

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-100

浙江唐德影视股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示



本次股东大会无否决议案的情况



本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



一、会议召开和出席情况



（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年11月13日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2018年11月12日-2018年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。



（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权的股份231,425,009股，占公司有表决权股份总数的57.8563%，具体如下表所示：



现场出席会议的股东和代理人人数 4



所持有表决权的股份总数（股） 163,975,731



占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.9939%





通过网络投票出席会议股东人数 6



所持有表决权的股份总数（股） 67,449,278



占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.8623%



（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。



（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。



二、议案审议情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：



（一）议案表决结果



序 票数 是否

议案



号 同意 反对 弃权 回避 通过

累积投票议案 提案1、2为等额选举



关于增选



第三届董



1.00 事会非独 - - - - 是



立董事候



选人的议



案



选举古元



峰先生为



公司第三 207,837,428 23,587,581



1.01 届董事会 - - 是



（89.8077%） （10.1923%）



非独立董



事



关于增选



第三届董



2.00 事会独立 - - - - 是



董事候选



人的议案





选举方福



前先生为 207,837,428 23,587,581



2.01 公司第三 - - 是



届董事会 （89.8077%） ……
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