公告日期：2024-11-26

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-045
中建环能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联
网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 6 日（周五）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 6 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据公司《股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2.00 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 √

本次股东大会议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。议案具体
内容请见公司 2024 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十七次
会议决议公告》等相关公告文件。

本次股东大会第 2 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、
《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；

（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；

（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2024 年 12月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

2、登记时间：2024 年 12 月 12 日（上午 8:30-1……
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