公告日期：2024-11-12

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-113债券代码：123061 债券简称：航新转债

广州航新航空科技股份有限公司

关于不提前赎回“航新转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、

“公司”）股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日，
已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/
股），已触发“航新转债”有条件赎回条款。

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议，
审议通过《关于不提前赎回“航新转债”的议案》，公司董事会决议
本次不提前赎回“航新转债”。未来六个月内（即 2024 年 11 月 13
日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“航新转债”有条件赎回条款
时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 12 日后首个交易日
起重新计算，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“航新转债”的提前赎回权利。现将有关情况公告如下：

一、 可转换公司债券基本情况


（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1277 号”文核准，
公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020]721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换
公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
二、 可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为 14.86元/股。

1. 公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 17 日召开的
2020 年度股东大会审议通过，本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总数为基数，
向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。股权登记日为 2021 年 7
月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。根据公司《募集说明书》
的约定，航新转债的转股价格由 14.86 元/股调整为 14.85 元/股。调整
后的转股价格已于 2021 年 7 月 6 日生效。

2. 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的
2021 年度股东大会审议通过，本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司 2021 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.12
元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022
年 7 月 15 日。根据公司《募集说明书》的约定，航新转债的转股价
格由 14.85 元/股调整为 14.84 元/股。调整后的转股价格已于 2022 年
7 月 15 日生效。

3. 公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的
2022 年度股东大会审议通过，本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司 2022 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10
元（含税）。股权登记日为 2……
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