公告日期：2024-04-26

安徽博世科环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人作为公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会委员、第五
届董事会提名委员会委员，原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司控股股
东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了换届选举，2023 年 6月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事
会成员。本人于 2023 年 6 月 26 日起离任上述职务。

（一）个人履历

周敬红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学
环境工程专业博士研究生，硕士生导师。现任广西大学轻工与食品工程学院教授，主要从事轻工过程污染控制技术的教学与科研工作。目前主持国家自然基金项目1 项及广西重大科技专项 1 项；曾参与或主持多项广西科学研究与技术开发计划项目、国家级自然基金项目等研究；发表学术论文 30 多篇，曾获“教育部高校优秀科技成果奖科技进步奖一等奖”“中国轻工业联合会科技进步一等奖”等奖
项；2019 年 7 月 22 日至 2023 年 6 月 26 日任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明


本人作为公司独立董事，任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在其他影响独立性的情形。

二、2023 年度履职概况

本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

姓 名 应出席次数 实际出席次数

周敬红 2 2

（二）出席董事会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
姓 名 参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议

周敬红 6 2 4 0 0 否

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人在审议董事会议案时，与经营管理
层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权；公司董事会审议的议案均符合公司实际经营情况及战略发展规划，审议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东特别是中小股东的利益。因此本人在任职期间对公司本年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

姓 名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

（应出席/出席） （应出席/出席） （应出席/出席） （应出席/出席）

周敬红 1/1 不适用 1/1 不适用

本人担任公司第五届董事会审计委员会委员期间，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对定期报告、决算报告、审计报告、财务报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放及使用情况、日常关联交易、会计政策变更、计提减值准备、续聘审计机构……
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