公告日期：2024-03-07

博览世界 科技为先



证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-022

债券代码：123010 债券简称：博世转债



安徽博世科环保科技股份有限公司



关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、证券代码：300422 证券简称：博世科



2、债券代码：123010 债券简称：博世转债



3、当期转股价格：6.14 元/股



4、转股期限：2019 年 1 月 11 日至 2024 年 7 月 5 日



5、自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 7 日，安徽博世科环保科技股份有限

公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，预计触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。



一、可转换公司债券基本情况



1、可转债发行上市情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617

号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下

简称“可转债”），每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额 4.30 亿元。经

深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司可转债于 2018 年 8 月 14

日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

2、可转债转股期限





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根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之

日（2018 年 7 月 11 日）满 6 个月后的第一个交易日（2019 年 1 月 11 日）起至

可转债到期日（2024 年 7 月 5 日）止。



3、可转债转股价格历次调整情况



根据相关法律、法规和公司《募集说明书》的有关规定，“博世转债”自

2019 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。



经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

下修正为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。



因实施 2018 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38

元/股，自 2019 年 7 月 11 日起生效。



因实施 2019 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.28

元/股，自 2020 年 6 月 3 日起生效。



因实施公开增发A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为12.20 元/ 股，

自 2020 年 8 月 4 日起生效。



因实施 2020 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.15

元/股，自 2021 年 7 月 1 日起生效。



因实施向特定对象发行 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 11.26

元/股，自 2021 年 10 月 25 日起生效。



经公司 2021 年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正

为 7.72 元/股，自 2022 年 5 月 20 日起生效。



经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

下修正为 6.91 元/股，自 2023 年 8 月 29 日起生效。



经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

下修正为 6.14 元/股，自 2023 年 11 月 13 日起生效。



二、可转换公司债券转股价格向下修正条款





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