公告日期：2024-02-22

博览世界 科技为先

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-019
债券代码：123010 债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

关 于暂不向下 修正“博世转债”转股价格 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日，安徽博世科环保科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.526 元/股）的情形，触发“博世转债”转股价格的向下修正条件。

2、2024 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关
于暂不向下修正“博世转债”转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正“博世转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日重新起算触发转股价格修正条款周期，若再次触发“博世转债”转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规的规定，履行审议程序及信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617
号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额 4.30 亿元。经
深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司可转债于 2018 年 8 月 14
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。
2、可转债转股期限

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募

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集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2018 年 7 月 11 日）满 6 个月后的第一个交易日（2019
年 1 月 11 日）起至可转债到期日（2024 年 7 月 5 日）止。

3、可转债转股价格历次调整情况

根据相关法律、法规和公司《募集说明书》的有关规定，“博世转债”自
2019 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向
下修正为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。

因实施 2018 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38
元/股，自 2019 年 7 月 11 日起生效。

因实施 2019 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.28
元/股，自 2020 年 6 月 3 日起生效。

因实施公开增发 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.20 元/
股，自 2020 年 8 月 4 日起生效。

因实施 2020 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.15
元/股，自 2021 年 7 月 1 日起生效。

因实施向特定对象发行 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 11.26
元/股，自 2021 年 10 月 25 日起生效。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正
为 7.72 元/股，自 2022 年 5 月 20 日起生效。

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向
下修正为 6.91 元/股，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向
下修正为 6.14 元/股，自 2023 年 11 月 13 日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款


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根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

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