公告日期：2023-08-30

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—024

北京浩丰创源科技股份有限公司



第五届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月19 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议通知，会议于2023 年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会 议决议合法、有效。



会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》



经审核：董事会认为《2023 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议

案》



为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚力，共享公 司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情， 有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益相结合，在充分保障股东利益 和公司利益的前提下，公司按照激励与贡献挂钩的原则，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《北京浩丰创源科技股份有

限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。



具体内容详见中国证监会指定 的创业 板信 息披露 网站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。



公司董事王剑、张利萍作为本次股权激励的拟激励对象，已回避表决。公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-025）以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的



议案》



为保证公司2023年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事王剑、张利萍作为本次股权激励的拟激励对象，已回避表决。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励



计划相关事宜的议案》



为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），

公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：



1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：



（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；





（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的……
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