公告日期：2023-08-30

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—026

北京浩丰创源科技股份有限公司



关于独立董事公开征集表决权的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别声明：



1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人王凡林符合《中华人民共和国

证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；



2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并经北京浩丰创源科技 股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的同意，独立董事王凡林作为征 集人，就公司拟定于2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议的

2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。



一、征集人的基本情况



（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王凡林，其基本情况如 下：



王凡林，1970年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现 任首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士研究生导师，主要研究方向为会 计信息化、信息系统审计、内部控制与风险管理。



（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董 事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任 何利害关系。



（三）截止本公告披露日，征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京市浩丰创源科技股份有限公司章程》等的规定。



二、征集表决权的具体事项



（一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称



由征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股

东公开征集表决权：



提案编码 提案名称



非累积投票提案



1.00 关于《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案



2.00 关于《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案



关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议

3.00



案



征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》。



征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征 集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意 见的，可由征集人按其意见代为表决。



（二）征集主张



征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年8月29日 召开的第五届董事会第十次会议，并且对《关于〈公司2023年股票期权激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管 理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励 计划相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。



征集人投票理由：征集人认为公司本次股票期权激励计划有利于进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心团 队，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长

远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。



对2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划事项有关的议案，征集人将按照股东意见代为行使表决权。



（三）征集方案



1、征集对象：截至股权登记日（即征集表决权的确权日）2023年9月8……
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