公告日期：2023-08-30

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—027

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》，同意公司于2023年9月15日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2023年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投

票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 9 月 8 日（星期五）


7、出席或列席对象：

（1）截至股权登记日 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会
议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 √

要的议案》

2.00 《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办 √

法〉的议案》

3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期 √

权激励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 √

2、议案披露情况

上述议案公司已经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议 通过，具体内容详见公司于2023年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

3、上述议案1.00、2.00、3.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股 东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案4.00仅补选一名非职工代 表监事，无需采用累积投票制。

4、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案 1.00、2.00
属……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。