公告日期：2023-04-27

北京浩丰创源科技股份有限公司

2022 年度独立董事（仲为国）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022年度，公司第五届董事会共计召开6次会议，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度提出合理化建议。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2022年1月26日公司召开了第五届董事会第二次会议，就《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于公司2022年度公司董事薪酬的议案》发表了独立意见；

2、2022年4月27日公司召开了第五届董事会第三次会议，就《关于公司2021年度利润分配方案的议案》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》《关于公司2022年度申请融资额度与担保事项的议案》《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》以及关于公司在报告期内控股股东及其他关联方占用资金及对外担保方面的事项发表了独立意见。

3、2022年6月17日公司召开了第五届董事会第四次会议，就关于公司高级管理人员提名及聘任程序和公司高级管理人员任职条件发表了独立意见。

4、2022年8月25日公司召开了第五届董事会第五次会议，就关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司2022年半年度对外担保情况的事项发表了独立意见。

5、2022年10月24日公司召开了第五届董事会第六次会议，就《关于拟出售部分房产的议案》发表了独立意见。

6、2022年11月2日公司召开了第五届董事会第七次会议，就《关于拟收购陕西正华信息技术有限公司38%股权的议案》发表了独立意见。

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查认为：

1、经核查，报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保的情况。

2、经核查，报告期内，公司对外担保实际金额为1,000万元人民币，公司为控股子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司提供担保余额为1,000万元,未有逾期对外担保。公司对外担保均符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完成。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。


2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行披露义务，保证2022年度真实、准确、及时地完成信息披露工作，维护公司及股东的利益。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身专业知识为公司经营建言献策，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为……
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