公告日期：2024-04-25

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-011

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通
知已于2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2024 年 4月 24日 15:00
在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉
及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2023 年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司2023年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（2024-015）《2023 年年度报告摘要》（2024-014）。《2023 年年度报告的提示性公告》（2024-012）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。


2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年度财务决
算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。

详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》。

经审核，监事会认为：董事会制订的 2023 年度利润分配预案严格遵循了证券监管
机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意 2023 年度公司利润分配预案。

详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2023-017)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 2.5亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、
合规。

详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-018)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年度内部控
制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。