公告日期：2024-04-27

300412
证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-039
浙江迦南科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议通知于 2024 年 4 月 18 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2024 年 4 月 25 日下午

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）主持人：监事会主席王虎根先生

（5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日


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