公告日期：2024-04-24

北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江迦南科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

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北京德恒（杭州）律师事务所

关于浙江迦南科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书

德恒【杭】书（2024）第04029号
致：浙江迦南科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，指派律师参加迦南科技2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据相关法律法规及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，完成本次股东大会的见证，并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。

本《法律意见书》仅供迦南科技2024年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2024年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开
2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。
2024年 3月 29日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2024年 4 月 16 日。

本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 4 月 23 日下午 13:30，会议地
点位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号（永嘉县瓯北街道京岚线与中祥路交叉路口往东约 200 米） 公司会议室。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。

2024 年 4 月 23 日下午 13:30，本次股东大会现场会议在浙江省温州市永嘉
县瓯北街道江楠大道 1188 号（永嘉县瓯北街道京岚线与中祥路交叉路口往东约200 米） 公司会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露一致。

（三）本次股东大会的议案

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：

1. 审议《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》
特别说明：


1．上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

2．针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

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