公告日期：2024-04-24

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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-035
浙江迦南科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召 集 人：公司董事会；

5、主 持 人：董事长方正先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况


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1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 163,397,088 股，占上市公司
总股份的 32.8267%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 163,387,088 股，占上市公司总
股份的 32.8247%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的
0.0020%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 9,695,900 股，占上市公司总股
份的 1.9479%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,685,900 股，占上市公司总股
份的 1.9459%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的
0.0020%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1.审议通过了《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》

总表决情况：

同意 163,387,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 9,685,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969%；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：张昕、沈倩雯

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

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